公告日期：2019-01-25

公告编号：2019-006

证券代码：870514 证券简称：赞禾股份 主办券商：兴业证券

上海赞禾英泰信息科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月25日

2.会议召开地点：上海市徐汇区平福路188号漕河泾聚鑫园1号楼A座5楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数38,682,332股，占公司有表决权股份总数的85.96%。





公告编号：2019-006

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有

限责任公司终止挂牌的议案》

1.议案内容：



根据公司长期的经营发展和战略规划，考虑到自身业务的发展及整合公司业务需要，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：



同意股数38,682,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



无需回避表决。

三、 备查文件目录

《2019年第一次临时股东大会决议》



上海赞禾英泰信息科技股份有限公司

董事会

2019年1月25日


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