公告日期：2018-08-10

公告编号：2018-056

证券代码：870514 证券简称：赞禾股份 主办券商：兴业证券

上海赞禾英泰信息科技股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月8日。

2.会议召开地点：上海市徐家汇平福路188号漕河泾聚鑫园1号楼A座5楼。

3.会议召开方式：现场。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月26日，书面或

电话方式

5.会议主持人：陈强

6.会议列席人员（如有）：史晓莺、许润、陶莉。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二） 会议出席情况





公告编号：2018-056

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



详细见2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统平台披露的2018-054号《2018年半年度报告》公告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于募集资金存放与专项使用情况的议案》

2.议案内容：



详细见2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统平台披露的2018-057号《募集资金存放与实际使用情况专项报告》公告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开2018年第七次临时股东大会的议案》



公告编号：2018-056

公司拟定于2018年8月27日10:00—10:30召开2018年第七次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《第一届董事会第二十二次会议决议》



上海赞禾英泰信息科技股份有限公司

董事会


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