公告日期：2018-04-04

公告编号： 2018-010

证券代码： 870514 证券简称： 赞禾股份 主办券商： 兴业证券

上海赞禾英泰信息科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 4 月 3 日， 书面和电话方

式。

2、 会议召开时间： 2018 年 4 月 4 日

3、 会议召开地点： 上海市徐汇区平福路 188 号漕河泾聚鑫园 1

号楼 A 座 5 楼中厅会议室。

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 郭笙

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召

开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，

合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议

的监事共 0 人。

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-010

二、 议案审议情况

（一） 审议通过 《关于提名许润为第一届监事会监事候选人的议案》

1、 议案内容

公司监事会于近日收到监事会主席郭笙递交的辞去监事会主席

职务的辞职报告，该辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人

数，公司监事会拟提名许润担任公司第一届监事会监事候选人，任期

自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

许润未持有公司股份，监事会未发现其有《公司法》第一百四

十六条规定的情况，亦不属于失信执行人或失信联合惩戒对象。许

润具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无需回避表决

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《第一监事会第五次会议决议公告》

上海赞禾英泰信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 4 日


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