公告日期：2018-01-04

公告编号：2018-003



证券代码：870514 证券简称：赞禾股份 主办券商：兴业证券



上海赞禾英泰信息科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月20日，书面或电话



方式。



2、会议召开时间：2018年1月2日。



3、会议召开地点：上海市徐家汇平福路188号漕河泾聚鑫园1



号楼A座5楼。



4、会议召开方式：现场。



5、会议召集人：董事长。



6、会议主持人：陈强。



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



公告编号：2018-003



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于在重庆设立子公司的议案》



1、议案内容



本次拟在重庆设立全资子公司，投资金额为人民币1,000万，本



次对外投资的目的是从公司未来整体发展战略方面的考虑，有利于整合供应商资源，优化公司业务发展战略布局，增加公司盈利点，提升公司综合竞争力。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《第一届董事会第十二次会议决议》。



特此公告。



上海赞禾英泰信息科技股份有限公司



董事会



2018年1月4日




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