公告日期：2017-10-18

公告编号： 2017-058



证券代码：870514 证券简称：赞禾股份 主办券商：兴业证券



上海赞禾英泰信息科技股份有限公司



股票发行方案



（公司住所：上海市宝山区长江南路668号A0393室）



主办券商



（福建省福州市湖东路268号）



二零一七年十月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......4



二、发行计划......4



（一）发行目的......4



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......4



（三）发行价格及定价方法......9



（四）发行股份数量及募集资金总额......9



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......9



（六）股票限售安排......10



（七）募集资金用途......10



（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......13



（九）前次募集资金的使用情况......13



（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......13



（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......13



三、非现金资产认购的情况...... 14



四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......14



五、其他需要披露的重大事项...... 14



六、股份认购协议内容摘要...... 14



七、中介机构信息......16



（一）主办券商：兴业证券股份有限公司......16



（二）律师事务所：北京市中伦律师事务所......17



（三）会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）......17



八、有关声明......17



一、公司基本信息



公司名称：上海赞禾英泰信息科技股份有限公司



证券简称：赞禾股份



证券代码：870514



法定代表人：陈强



董事会秘书：张宏伟（信息披露负责人）



注册资本：4000万元人民币



注册地址：上海市宝山区长江南路668号A0393室



办公地址：上海徐汇区平福路188号漕河泾聚鑫园1号楼A座5楼



电话：021-61517569



传真：021-61213596



二、发行计划



（一）发行目的



本次股票发行系为增加公司股本规模，增加股权分散度，本次募集资金将主要运用于补充公司流动资金。



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排



1、本次发行对象及认购方式



本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的投资者，所有发行对象均以现金方式认购。本次股票发行对象为：



（1）9名自然人和3名法人：



发行对象具体认购情况如下：



序号 发行对象姓名 发行对象类别 认购数量上限 认购金额上限 认购



（股） （元） 方式



1 张炬 自然人 460,000 6,900,000 货币



2 易晓峰 自然人 150,0……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。