公告日期：2024-05-21

证券代码：870512 证券简称：索拉特 主办券商：民生证券
索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈协民
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
47,651,273 股，占公司有表决权股份总数的 54.9738%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份
总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0035%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事长代表董事会汇报2023 年度董事会的工作情况，编制了《公司 2023 年年度董事会工作报告》。

本次股东大会听取了公司独立董事年度述职报告（本事项为非表决议案，无
需表决）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,651,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会的工作情况，编制了《公司 2023 年年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,651,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年 4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,651,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了
《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,651,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司当前的经营情况和财务状况，结合公司的经营目标、战略发展规划，综合考虑当前及未来一定时期的行业发展、经济政策等因素，公司编制了《2024……
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