公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-020

证券代码：870512 证券简称：索拉特 主办券商：民生证券

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

独立董事 2023 年年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴波、仲鸣兰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司于 2022 年 1 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会选举吴波、仲鸣
兰担任公司第三届董事会独立董事，任职期限至第三届董事会届满。

吴波：1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999
年 8 月至 2002 年 6 月，在黑牡丹（集团）股份有限公司任法务专员；2002 年 6
月至 2006 年 12 月，在江苏常州全民安律师事务所任专职执业律师；2007 年 1
月至 2019 年 2 月，在江苏瑞江律师事务所任专职执业律师兼主任；2019 年 2 月
至今，在江苏摩方律师事务所任专职执业律师兼主任。2020 年 11 月至今，在公司任独立董事。

仲鸣兰：1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级会计师，拥有注册会计师、资产评估师、房地产估价师和税务师等执业证书。
1989 年 8 月至 1994 年 4 月，在常州柴油机厂财务部任核算会计；1994 年 5 月至
1999 年 12 月，在常州会计师事务所历任审计业务部助理、资产评估部经理；2000
年 1 月至 2012 年 5 月，在常州中南会计师事务所有限公司历任审计部经理、评

公告编号：2024-020

估部经理、所长；2012 年 5 月至 2017 年 8 月，在常州金正兴业会计师事务所（普
通合伙）任副所长；2016 年 7 月至 2018 年 5 月，在常州亚玛顿股份有限公司任
独立董事；2017 年 7 月至 2019 年 1 月，在上海茂粤企业管理咨询中心任法定代
表人；2017 年 8 月至 2020 年 12 月，在常州华行会计师事务所（普通合伙）任
副所长；2020 年 5 月至 11 月，在上海茂泓企业管理咨询服务中心任总经理；2020
年 12 月至 2021 年 12 月今，在立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所任
审计二部业务合伙人；2021 年 12 月至今，在尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所任副所长。2020 年 11 月至今，在公司任独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事吴波、仲
鸣兰会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。