公告日期：2020-12-24

公告编号：2020-053

证券代码：870509 证券简称：地面通 主办券商：申万宏源承销保荐
上海地面通信息网络股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任命基本情况
（一）任命的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2020年 12 月 23 日审议并通过：

提名胡益明先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 52,414 股，占公司股本的 0.1047%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由张玲丽
主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因

1、因王幸华女士的离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证 公司的规范运作及董事会工作的正常开展，董事会提名胡益明先生为公司第二届董事 会董事候选人，并提交公司股东大会审议选举。任期自公司 2021 年第一次临时股东 大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
二、任免对公司产生的影响


公告编号：2020-053

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任命对公司生产、经营的影响：

本次不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《第二届董事会第十三次会议决议》、《第二届监事会第五次会议决议公告》

上海地面通信息网络股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 24 日

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