公告日期：2020-12-24

公告编号：2020-051

证券代码：870509 证券简称：地面通 主办券商：申万宏源承销保荐
上海地面通信息网络股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的 有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 8 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-051

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870509 地面通 2021 年 1 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市静安区共和新路 912 号 23 楼大会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更经营范围并拟定修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 24 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于变更经营范围并拟修订<公司章程> 公告》。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次修改<公司章程> 相关事宜的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 24 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》。（三）审议《关于免去胡益明先生第二届监事会监事职务的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 24 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》。
（四）审议《关于提议胡益明先生为第二届董事会董事候选人的议案》


公告编号：2020-051

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 24 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》。（五）审议《关于选举杨静女士担任第二届监事会监事职务的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 24 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出 席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账 户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的……
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