公告日期：2020-09-03

公告编号：2020-035

证券代码：870509 证券简称：地面通 主办券商：申万宏源
上海地面通信息网络股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：上海市静安区共和新路 912 号云华科技大厦 23 楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张玲丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数46,274,770 股，占公司有表决权股份总数的 92.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-035

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并拟定修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊
登了本次股东大会的通知公告（2020-033），本次会议的具体内容参见上述公告，本议案为特别决议议案。
2.议案表决结果：

同意股数 46,274,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次修改<公司章程>
相关事宜》
1.议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊
登了本次股东大会的通知公告（2020-033），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 46,274,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《2020 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：


公告编号：2020-035

公司已于 2020 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊
登了本次股东大会的通知公告（2020-033），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 46,274,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录
与会股东签署的《2020 年第三次临时股东大会决议》。

上海地面通信息网络股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 3 日

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