公告日期：2020-08-07

公告编号：2020-026



证券代码：870509 证券简称：地面通 主办券商：申万宏源

上海地面通信息网络股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 5 日



2.会议召开地点：上海市静安区共和新路 912 号 23 楼

3.会议召开方式：现场和视频会议相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张玲丽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集召开符合《公司法》等相关的法律法规及《公司章程》的 有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数46,680,944 股，占公司有表决权股份总数的 93.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-026



4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：



公司已于 2020 年 7 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2020-025），本次会议的具体内容参见上述 公告。

2.议案表决结果：



同意股数 46,680,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本次议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于变更经营范围并拟定修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



公司已于 2020 年 7 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2020-025），本次会议的具体内容参见上述 公告。本议案为特别决议议案。

2.议案表决结果：



同意股数 46,680,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本次议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司经营范

围及修改<公司章程>相关事宜的议案》





公告编号：2020-026



1.议案内容：



公司已于 2020 年 7 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2020-025），本次会议的具体内容参见上述 公告。

2.议案表决结果：



同意股数 46,680,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本次议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录



《2020 年第二届临时股东大会决议》。



上海地面通信息网络股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。