公告日期：2020-05-14

证券代码：870509 证券简称：地面通 主办券商：申万宏源
上海地面通信息网络股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：上海静安区共和新路 912 号云华科技大厦 23 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：张玲丽董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数48,836,227 股，占公司有表决权股份总数的 97.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年董事会工作报告》
1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊
登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 48,836,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊
登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 48,836,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊
登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：


股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊
登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 48,836,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议通过《2019 年度权益分派的预案》
1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊
登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数 48,836,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（六）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊
登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案为特别决议议案……
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