公告日期：2020-04-20

证券代码：870509 证券简称：地面通 主办券商：申万宏源
上海地面通信息网络股份有限公司董事会议事制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本公告所涉及制度已经第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海地面通信息网络股份有限公司

董事会议事规则

为了进一步明确公司董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上海地面通信息网络股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本议事规则。

第一章 总则

第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东
的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第二条 董事会对股东大会负责。

第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。

第二章 董事会的组成及职责

第四条 董事会共有【5】名董事。

第五条 董事由股东大会选举产生，任期三年。董事任期届满，可以连选
连任。

第六条 董事会、单独或者合并持有公司已发行有表决权股份总数 10%以
上的股东可以提出董事候选人。

第七条 公司根据自身业务发展的需要，可以在法律、法规和《公司法》
规定的范围内增加或减少董事会成员。但董事会成员的任何变动，包括增加或减少董事会人数、罢免或补选董事均应由股东大会依据《公司章程》及《公司法》等相关法律法规作出决定。

第八条 董事长不能履行职责或不履行职务时，由半数以上董事共同推举
一名董事履行。

第九条 董事会设董事会秘书一人，由董事长提名，董事会任命或解聘；
董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第十条 董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。

第十一条董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；

（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散
方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司相关交易事项，及占公司
最近一期经审计总资产 30%以下的与关联自然人发生的成交金额在
50 万元以上的关联交易，或与关联法人发生的成交金额占公司最近
一期经审计总资产 0.5% 以上且超过 300 万元的关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）选举董事长，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据
总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）法律、法规或公司章程规定以及股东大会授予的其他职权。
前款第（八）项所称“交易“包括下列交易：

1）购买或者出售资产；

2）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

3）提供担保；

4）提供财务资助；

5）租入或……
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