公告日期：2021-07-27

公告编号：2021-023



证券代码：870509 证券简称：地面通 主办券商：申万宏源承销保荐

上海地面通信息网络股份有限公司



2021 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 7 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人： 郑杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合法律、法规性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 50,0

80,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。





公告编号：2021-023



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

的议案》

1.议案内容：



议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站上 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌的提示性公告》。

2.议案表决结果：



同意股数 49,078,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.9988%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,002,199股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.0012%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站上 （www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

2.议案表决结果：



同意股数 49,078,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.9988%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,002,199股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.0012%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相

关事宜的议案》





公告编号：2021-023



1.议案内容：



议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站上 （www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：



同意股数 49,078,301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.9988%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,002,199股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.0012%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：丁含春、黄聪慧

（三）结论性意见



本所律师认为、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定；本次会议召集人资格及出席会议人员的资格合法、有效；表 决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录



《上海地面通信息网络股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决 议》。



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