公告日期：2021-04-13

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第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：上海市静安区共和新路 912 号 23 楼
3.会议召开方式：现场与网络方式结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：张玲丽
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张玲丽因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：


公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2020 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4月 13 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，由总经理代表管理层汇报 2020 年经营工
作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，提请董事会审议《2020 年度财务决算报
告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，请董事会审议《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度权益分派的预案》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4月 13 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2020 年度权益分配预案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年4 月 13 日在全国股转转让系统官方网站
上（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2021 年4 月 13 日在全国股转转让系统官方网站
上（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

2.议案表决结果：同意 ……
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