公告日期：2021-03-29

公告编号：2021-007

证券代码：870509 证券简称：地面通 主办券商：申万宏源承销保荐
上海地面通信息网络股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：上海市静安区共和新路 912 号 23 楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：张玲丽董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数46,152,473 股，占公司有表决权股份总数的 92.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-007

4.公司信息披露负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去蔡玲玲女士第二届监事会监事职务的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 46,152,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于提名张晶毅女士作为公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 46,152,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况


公告编号：2021-007

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

蔡玲玲 监事 离职 2021 年 3 月 2021 年第二次 审议通过
29 日 临时股东大会

张晶毅 监事 任职 2021 年 3 月 2021 年第二次 审议通过
29 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《2021 年第二次临时股东大会会议决议》。

上海地面通信息网络股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 29 日

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