公告日期：2021-03-12

公告编号：2021-006

证券代码：870509 证券简称：地面通 主办券商：申万宏源承销保荐
上海地面通信息网络股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 29 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-006

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870509 地面通 2021 年 3 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市静安区共和新路 912 号 23 楼大会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于免去蔡玲玲女士第二届监事会监事职务的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事第六次会议决议公告》。
（二）审议《关于提名张晶毅女士作为公司第二届监事会监事的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事第六次会议决议公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、

公告编号：2021-006

股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2021 年 3 月 29 日 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市共和新路 912 号云华科技大厦 23 楼大会议室
四、其他
（一）会议联系方式：郑杰、杨静；联系地址：上海市共和新路 912 号云华科
技大厦 23 楼； 联系电话：021-66050668；传真：021-63800023； 邮政编
码：200070；电子邮件：yangjing@shdmt.net。
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录

《第二届监事会第六次会议决议》；

《第二届董事会第十四次会议决议》。

上海地面通信息网络股份有限公司董事会
202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。