公告日期：2018-05-04

公告编号：2018-015



证券代码：870504 证券简称：易聆科 主办券商：华创证券



深圳市易聆科信息技术股份有限公司



董事人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东



大会于2018年5月3日审议并通过：



免去钟卓彬公司董事的职务，任命张俊为公司董事，任职期限：2018.5.3~2018.8.12。



本次会议召开20日前以书面、电话、电子邮件等方式通知全体



股东，实际到会股东10人，持有公司股份25,049,330股，占股份总



数的72.07%，会议由彭建中主持。



以上决议表决情况为：



赞成股份数为25,049,330股，占出席会议有表决权股份总数的



100%；反对股份数为 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权股



份数为0股，占出席会议有表决权股份的0%。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2018-015



该任命董事张俊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



公司董事钟卓彬申请辞去公司董事职务，现根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定，董事会提请股东大会免去钟卓彬董事的职务，任命张俊为公司董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



免去钟卓彬董事的职务，任命张俊为公司董事，任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



张俊任职后，不具体分管公司经营活动，任免不会对公司生产、经营带来不利影响；钟卓彬任职期间，不具体分管公司经营活动，免去董事职务不会对公司生产、经营带来不利影响。



三、备查文件



（一）深圳市易聆科信息技术股份有限公司2017年年度股东大会会



议决议



深圳市易聆科信息技术股份有限公司



董事会



2018年5月4日




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