公告日期：2017-05-09

证券代码：870504 证券简称：易聆科 主办券商：华创证券



深圳市易聆科信息技术股份有限公司



关于2016年年度股东大会会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



（一）召开时间：2017年5月9日上午10点



（二）会议召集人：公司董事会



（三）会议主持人：董事长彭建中



（四）召开方式：现场会议



（五）召开情况合法、合规、合章程的说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。



二、出席情况：



出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共10人，持有表决权的股



份21,434,980股，占公司股份总数的61.67 %，公司董事、监事、高级管理人



员列席本次会议。



三、议案审议情况：



会议审议通过了以下议案：



（一）关于董事会2016年度工作报告的议案；



1、议案内容



议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，由董事长汇报董事会2016年



度工作情况。



2、表决结果



同意股数21,434,980股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股；弃权股数0股。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避。



（二）关于监事会2016年度工作报告的议案；



1、议案内容



议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会2016年度工作情况。



2、表决结果



同意股数21,434,980股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股；弃权股数0股。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避。



（三）2016年度审计报告；



1、议案内容



公司2016年度审计报告。



2、表决结果



同意股数21,434,980股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股；弃权股数0股。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避。



（四）关于2016年度财务分析报告及 2017 年度财务预算报告的议案；



1、议案内容



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016 年度财务分析



报告及2017年度财务预算情况予以汇报。



2、表决结果



同意股数21,434,980股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股；弃权股数0股。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避。



（五）关于2016年度利润分配预案的议案；



1、议案内容



议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2016年度不进行利润分配。



2、表决结果



同意股数21,434,980股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股；弃权股数0股。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避。



（六）关于公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案；



1、议案内容



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.cc）上刊登的《深圳市易聆科信息技术股份有限公司2016年年度报



告》（公告编号：2017-018）和《深圳市易聆科信息技术股份有限公司2016年年



度报告摘要》（公告编号：2017-019）。



2、表决结果



同意股数21,434,980股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股；弃权股数0股。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避。



（七）关于《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案；



1、议案内容



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息……
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