公告日期：2017-01-20

公告编号：2017-001



证券代码：870504 证券简称：易聆科 主办券商：华创证券



深圳市易聆科信息技术股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连



带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市易聆科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第十四次会议于2017年1月20日在公司会议室召开。会议通知于2017年1月 13日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达各董事。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人,会议由董事长彭建中先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的要求。



二、议案及表决情况



本次会议经过有效表决审议并通过如下议案：



（一）审议通过了《关于制定<信息披露管理制度>的议案》



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.cc）上刊登的《深圳市易聆科信息技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2017-004）



表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权



本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。



（二）审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.cc）上刊登的《深圳市易聆科信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-005）



表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权



本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。



（三）审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.cc）上刊登的《深圳市易聆科信息技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-006）



表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权



本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。



（四）审议通过了《关于制定<承诺管理制度>的议案》



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



公告编号：2017-001



（www.neeq.cc）上刊登的《深圳市易聆科信息技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2017-007）



表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权



本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。



（五）审议通过了《关于制定<利润分配管理制度>的议案》



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.cc）上刊登的《深圳市易聆科信息技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2017-008）



表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权



本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。



（六）审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.cc）上刊登的《深圳市易聆科信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2017-009）



表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权



本议案经董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。