公告日期：2018-04-25

证券代码：870501 证券简称：灵山股份 主办券商：上海证券



无锡灵山景区经营股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



2018年4月25日,公司召开了第一届董事会第十一次会议,提议



召开2017年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、



行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月16日9:30



结束时间： 2018年5月16日11:30



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、江苏太湖律师事务所见证律师单世文、乔羽、吴晓丹。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》；



（二）《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》；



（三）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；



（四）《关于公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要的议



案》；



（五）《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；



（六）《关于公司2018年度财务预算方案的议案》；



（七）《关于补选公司董事的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。



（二）登记时间: 2018年5月16日9:00



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：秦南



电话：0510-85688303



（二）会议费用：无。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前书面提交。



五、备查文件目录



（一）《公司第一届董事会第十一次会议决议》



无锡灵山景区经营股份有限公司



董事会



2018年4月25日



附件：



授权委托书



委托人姓名： 委托人身份证号：



(法人股东加盖公章) (法人股东填写营业执照号码)



委托人证券账号： 委托人持股数： 股



受托人姓名： 受托人身份证号：



兹委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席无锡灵山



景区经营股份有限公司 2017年年度股东大会，并代表我方（请在相



应的表决意见下划“√”） 对下列议案进行表决，以及签署本……
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