公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-025



证券代码：870501 证券简称：灵山股份 主办券商：上海证券



无锡灵山景区经营股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



无锡灵山景区经营股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年8月23日以现场形式召开，会议通知于2017年8月16日以专人送达形式发出。本次会议应到董事5名，实到5名，会议由董事长吴国平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、会议审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。



表决结果：同意票数5票，反对票数为0票，弃权票为0票。



2、会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。



议案内容：由于第一届董事会董事沈大地先生的辞职，造成公司董事会成员低于法定最低人数。按照《公司法》等法律法规就董事任职资格的规定，经公司董事会提名考核后，推荐华小丽女士为第一届 公告编号：2017-025



董事会补选董事候选人。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3、会议审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大



会的议案》。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备查文件



（1）《公司第一届董事会第七次会议决议》



特此公告。



无锡灵山景区经营股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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