公告日期：2017-06-16

证券代码：870501 证券简称：灵山股份 主办券商：上海证券



无锡灵山景区经营股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



2017年6月16日，公司召开了第一届董事会第五次会议，提



议召开 2017 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合



有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年7月3日9:30



结束时间：2017年7月3日10:30



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月28日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利，在股权登记日买入证券的投资者享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于补充确认公司向招商银行申请授信额度及关联方提供担保的议案》



以上议案详见公司于 2017年6月16日于全国中小企业股份转



让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《公司第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-018）及《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-019）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；



委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。



(二)登记时间: 2017年7月3日9:00



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：秦南



电话：0510-85688303



(二)会议费用：无



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前书面提交。



五、备查文件目录



（一）《公司第一届董事会第五次会议决议》



无锡灵山景区经营股份有限公司



董事会



2017年6月16日



附件：



授权委托书



委托人姓名： 委托人身份证号：



(法人股东加盖公章) (法人股东填写营业执照号码)



委托人证券账号： 委托人持股数： 股



受托人姓名： 受托人身份证号：



兹委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席无锡灵山



景区经营股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并代表我方（请



在相应的表决意见下划“√”） 对下列议案进行表决，以及签署本



次会议需要签署的相关文件。



表决……
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