公告日期：2017-05-18

证券代码：870501 证券简称：灵山股份 主办券商：上海证券



无锡灵山景区经营股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月18日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长吴国平



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年4月24日，公司召开了第一届董事会第四次会议，提议



召开2016年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、



行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司董事会2016年度工作报告的议案》



1.议案内容



公司董事会在 2016 年结合公司治理的有效性，对 2016 年董事



会工作进行总结，并形成《公司董事会 2016 年度工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。



(二)审议通过《关于公司监事会2016年度工作报告的议案》



1.议案内容



公司监事会结合公司治理的有效性，对 2016 年监事会工作进行



总结，并形成《公司监事会 2016 年度工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



根据公司截止 2016年 12月 31 日的经营成果，对公司的财务



运营结果进行总结，形成《2016 年财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年年度报告及2016年年度报



告摘要的议案》



1.议案内容



详见公司于 2017年4月26日于全国中小企业股份转让系统信



息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《无锡灵山景区经营股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-008）及《无锡灵山景区经营股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。



(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1.议案内容



详见公司于 2017年4月26日于全国中小企业股份转让系统信



息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《无锡灵山景区经营股份有限公司关于 2016 年度利润分配预案的公告》（公告编号：20……
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