公告日期：2022-12-22

公告编号：2022-022

证券代码：870496 证券简称：港峰股份 主办券商：粤开证券
天津港峰门窗制品股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况

天津港峰门窗制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 20
日在公司会议室召开 2022 年度第一次职工代表大会，选举产生第三届监事会职工代表监事。本次会议由工会主席田保柱先生主持，应出席职工代表 6 人，实际出席职工代表 6 人。本次职工代表大会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决情况

本次职工代表大会以现场投票方式通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举田宝柱担任公司第三届监事会职工代表监事的议
案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本次职工代表大会选举田宝柱担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2022 年第二次临时股东大会选举的股东代表监事共同
组成公司第三届监事会，任期三年，任职期间自 2022 年 12 月 20 日起至本届监
事会届满之日。

职工代表监事田宝柱符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、议案表决情况

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


公告编号：2022-022

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件

《天津港峰门窗制品股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议》
特此公告。

天津港峰门窗制品股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 20 日

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