公告日期：2022-04-26

证券代码：870496 证券简称：港峰股份 主办券商：粤开证券
天津港峰门窗制品股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于
制定<利润分配管理制度>的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

天津港峰门窗制品股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范天津港峰门窗制品股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，
建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）的相关业务规则及《公司章程》，特制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，自主决策公司利润分配事项，制订明确的
回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当严格按照法律法规和规范
性文件的规定履行必要的决策程序，做好现金分红事项的信息披露。

第二章 利润分配顺序

第四条 根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：


公告编号：2022-012

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定资本公积。公

司法定资本公积累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取；

（二）公司的法定资本公积不足以弥补以前年度亏损的，在依照前项规定提取法定
资本公积之前，应当先用当年利润弥补亏损；

（三） 公司从税后利润中提取法定资本公积后，经公司股东大会决议， 还可以从

税后利润中提取任意资本公积；

（四） 公司弥补亏损和提取资本公积后所余税后利润，按照股东持有的股份比例

分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外；

（五） 公司股东大会违反上述规定，在公司弥补亏损和提取法定资本公积之前向

股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；

（六） 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第五条 公司的资本公积用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加

公司资本。但是，资本公积将不用于弥补公司的亏损。

法定资本公积转为资本时，所留存的该项资本公积将不少于转增前公司注册资本的
25%。

第六条 利润分配应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当

以方案实施前的实际股本为准。如利润分配涉及扣税的，应在每 10 股实际分红派息的
金额、数量后注明是否含税。

第三章 利润分配的原则和政策

第七条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳

定的利润分配政策。

第八条 利润分配的原则：

公司充分考虑对投资者的合理投资回报，股利分配方案应从公司盈利情况和战略
发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，保持持续、稳定的利润分配
制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的
范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

（一）按法定顺序分配的原则；

（二）存在未弥补亏损，不得分配的原则；

（三）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则；

（四）公司分配的利润不得超过累计可分配利润，不得影响公司持续经营能力。

第九条 利润分配政策


公告编号：2022-012

（一）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律
法规允许的其他方式分配利润。公司优先以现……
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