公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-004



证券代码：870496 证券简称：港峰股份 主办券商：粤开证券

天津港峰门窗制品股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席田宝柱

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2020 年度经营情况进行汇报，并编制了《公司 2020 年年度



公告编号：2021-004



报告》和《公司 2020 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



监事会主席汇报了 2020 年度公司监事会工作情况，对 2021 年度监事会工

作做了规划，并编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，将《公司 2020 年度财务决算报告》提请公司监事会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，将《公司 2021 年度财务预算报告》提请公司监事会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2021-004



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度标准无保留意见《审计报告》（容诚审字[2021]110Z0219 号），2020 年度财务报表净利润为

-2,083,374.63 元，截止 2020 年 12 月 31 日，鉴于公司累计未分配利润为

-8,197,115.64 元，仍为亏损状态，所以不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联性交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 备查文件目录

《天津港峰门窗制品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》



天津港峰门窗制品股份有限公司

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