公告日期：2023-03-03

证券代码：870494 证券简称：厚利春 主办券商：华英证券

苏州厚利春塑胶工业股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王伟华先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程,不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数41,728,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会起草了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会工作情况进行回顾。2.议案表决结果：



普通股同意股数 41,728,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



公司监事会 2022 年度工作报告，包括报告期内监事会的工作情况、监事会履行职责情况、监事会对相关事项的监督与审核意见等。报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的要求，认真履行职责，独立行使职权，监督、促进公司规范运作，维护公司利益及股东合法权益。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 41,728,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及年报摘要》的议案

1.议案内容：



详细内容请参见公司2023年2月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的 2022 年年度报告及摘要，公告编号：2023-001、2023-002。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 41,728,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



报告期内,公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算,公司所编制的年度报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《苏州厚利春塑胶工业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 41,728,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》的议案



1.议案内容：



公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上, 结合公司

2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了 2023 年度财务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。