公告日期：2022-09-27

公告编号：2022-035

证券代码：870494 证券简称：厚利春 主办券商：华英证券
苏州厚利春塑胶工业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王伟华先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书和其他高级管理人员参加了本次
会议 。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

公告编号：2022-035

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的相关公告，公告编号：2022-034。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 10 月 13 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东
大会，详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州厚利春塑胶工业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

苏州厚利春塑胶工业股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 27 日

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