公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-030

证券代码：870494 证券简称：厚利春 主办券商：华英证券
苏州厚利春塑胶工业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王伟华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数41,728,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-030

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。现提名王伟华、陈伟根、刘景星、魏勇、陈建军为本届董事会董事候选人，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

第三届董事会董事候选人王伟华、陈伟根、刘景星为连任董事，董事候选人魏勇、陈建军为首任董事，董事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 41,728,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，现提名尚才初、陶晔为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2022 年第一次临时股东大会选举当选为第三届监事会非职工监事后，与职工代表大会选举产生的一名职工

公告编号：2022-030

代表监事共同组成公司第三届监事会。

第三届监事会非职工代表监事候选人尚才初、陶晔为连任监事，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 41,728,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况的需求，公司预计 2022 年度向新黎明科技股份有限公司销售产品，金额合计不超过 1500,000 元人民币（含税）；向新黎明科技股份有限公司采购零配件，金额合计不超过 500,000 元人民币（含税）。
详见 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于 2022 年度<
新增日常性关易>的公告》，公告编号：2022-026
2.议案表决结果：……
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