公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-024



证券代码：870494 证券简称：厚利春 主办券商：华英证券

苏州厚利春塑胶工业股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日



2.会议召开地点：公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王伟华先生

6. 会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员。



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事李永益先生和李佩芬女士因故缺席，委托董事陈伟根先生和刘景星女士代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：





公告编号：2022-024



根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，公司编制了《2022 年半年度报告》，董事会依职责进行审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



具体内容详见本公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：

2022-027）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展和生产经营情况的需求，公司预计 2022 年度向新黎明科技股份有限公司销售产品，金额合计不超过 1500,000 元人民币（含税）；向新黎明科技股份有限公司采购零配件，金额合计不超过 500,000 元人民币（含税）。

详见 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于 2022 年度<

新增日常性关易>的公告》，公告编号：2022-026



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2022-024



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟定于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东

大会，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-029）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



一、《苏州厚利春塑胶工业股份有限公司第二届……
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