公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-012

证券代码：870491 证券简称：龙兴钛业 主办券商：开源证券
河南龙兴钛业科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日 以书面方式发出

5.会议主持人：董事长龙志
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见与本公告同时披露的《河南龙兴钛业科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-010）。


公告编号：2024-012

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《河南龙兴钛业科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
河南龙兴钛业科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 15 日

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