公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-013

证券代码：870491 证券简称：龙兴钛业 主办券商：开源证券
河南龙兴钛业科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司会议室现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 30 日上午 9 时。

（六）出席对象


公告编号：2024-013

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870491 龙兴钛业 2024 年 3 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见与本公告同时披露的《河南龙兴钛业科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-010）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理

公告编号：2024-013

登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2024 年 3 月 30 日上午 8 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：周玉霞 联系地址：河南省济源市虎岭产业集聚 区
长泉新村 邮政编码：459000 联系电话：0391-2193777 联系传真：
0391-2195003 联系邮箱：zhouyuxia8866@126.com
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录

（一）《河南龙兴钛业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
河南龙兴钛业科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 15 日

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