公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-010

证券代码：870491 证券简称：龙兴钛业 主办券商：开源证券
河南龙兴钛业科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九章 通知与公告 第九章 通知与公告

第一百五十三条 公司的通知以下 第一百五十三条 公司的通知以下
列形式发出： 列形式发出：

(一) 以公告方式； (一) 以公告方式；

(二) 以专人送出； (二) 以电话或短信方式；

(三) 以传真、邮件或其他方式送 (三) 以专人送出；

出； (四) 以传真、邮件、电子邮件或
(四) 本章程规定的其他形式。 其他方式送出；

公司发出的通知，以公告方式进行 (五) 本章程规定的其他形式。

的，一经公告，视为所有相关人员收到 前款所称公告，指通过公司官网、
通知。 《中国证券报》《证券时报》或其他可
第一百五十四条 公司召开股东大 以公开披露信息的报纸、全国中小企业

公告编号：2024-010

会的会议通知，以专人送出、传真、邮 股份转让系统官方网站等一种或多种
件公告或其他方式进行。 公开形式发布通知信息。

第一百五十五条 公司召开董事会 公司发出的通知，以公告方式进行
的会议通知，以专人送出、传真、邮件 的，一经公告，视为所有相关人员收到
公告或其他方式进行。 通知。

第一百五十六条 公司召开监事会 第一百五十四条 公司召开股东大
的会议通知，以专人送出、传真、邮件 会的会议通知，以专人送出、传真、邮
公告或其他方式进行。 件公告或其他方式进行。

第一百五十七条 公司通知以专人 第一百五十五条 公司召开董事会
送出的，由被送达人在送达回执上签名 的会议通知，以专人送出、传真、邮件(或盖章)，被送达人签收日期为送达日 公告或其他方式进行。

期；公司通知以邮件送出的，自交付邮 第一百五十六条 公司召开监事会
局之日起第五个工作日为送达日期；以 的会议通知，以专人送出、传真、邮件传真送出的，以公司发送传真的传真机 公告或其他方式进行。

所打印的表明传真成功的传真报告日 第一百五十七条 公司通知以专人
为送达日期；以公告发出的，公告日期 送出的，由被送达人在送达回执上签名
为送达日。 (或盖章)，被送达人签收日期为送达日
第一百五十八条 因意外遗漏未向 期；公司通知以邮件送出的，自交付邮某有权得到通知的人送出会议通知或 局之日起第五个工作日为送达日期；以者该等人没有收到会议通知，会议及会 传真送出的，以公司发送传真的传真机
议作出的决议并不因此无效。 所打印的表明传真成功的传真报告日
为送达日期；以电话或短信、电子邮件
发出的，发送日期为送达日；以公告发
出的，公告日期为送达日。

第一百五十八条 因意外遗漏未向
某有权得到通知的人送出会议通知或
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。