公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-001

证券代码：870491 证券简称：龙兴钛业 主办券商：开源证券
河南龙兴钛业科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 24 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长龙志

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟为控股子公司河南华龙新材料科技有限公司提供担
保的议案》


公告编号：2024-001

1.议案内容：

公司控股子公司河南华龙新材料科技有限公司为经营需要，拟与远东国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同，金额不高于 300 万，期限为 1.75 年，公司拟为控股子公司河南华龙新材料科技有限公司提供连带责任担保。（具体金额和期限以双方正式签订的合同为准）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事龙志先生和周玉霞女士为关联董事，本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南龙兴钛业科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河南龙兴钛业科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日

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