公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-009

证券代码：870491 证券简称：龙兴钛业 主办券商：开源证券
河南龙兴钛业科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 5 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席周瑞祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露
平 台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《河南龙兴钛业科技股份有限公司

公告编号：2023-009

2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《河南龙兴钛业科技股份有限公司2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，将公司 2022 年财务决算情况予以报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，将公司 2023 年财务预算情况予以报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决


公告编号：2023-009

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的财务数据，公司拟定暂不实行利润分配，后续根据实际情况另行履行相关程序。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，为保证公司审计工作的连续性，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度资金占用专项说明报告》
1.议案内容：

具体内容详见与本决议公告同时披露的《河南龙兴钛业科技股份有限公司2022 年度资金占用专项说明报告》（公告编号：2023-005）

2.……
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