公告日期：2022-11-14

公告编号：2022-032

证券代码：870491 证券简称：龙兴钛业 主办券商：开源证券
河南龙兴钛业科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室、董事微信群

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长龙志

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举龙志先生为公司董事长》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2022-032

平台（http://www.neeq.com.cn/）同时发布的公告：《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任龙志先生为公司总经理》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）同时发布的公告：《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王攀峰先生为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）同时发布的公告：《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2022-032

（四）审议通过《关于聘任周玉霞女士为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）同时发布的公告：《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任周玉霞女士为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）同时发布的公告：《董事……
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