公告日期：2020-12-09

公告编号：2020-054

证券代码：870484 证券简称：英普环境 主办券商：安信证券
杭州英普环境技术股份有限公司

关于召开 2020 年第八次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第八次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 12 月 9 日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开公司
第八次临时股东大会》的议案，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提请召开本次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审议程序：会议通知以书面通知的形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会无需相关部门批准及履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 24 日 9:00 至 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2020-054

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870484 英普环境 2020 年 12 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
杭州英普环境技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于杭州英普环境技术股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案的议案》

参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-053）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证。
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2020 年 12 月 24 日 8:30 至 9:30


公告编号：2020-054

（三）登记地点：杭州英普环境技术股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：陈晨 0571-88212159
（二）会议费用：交通及食宿费用自理
五、备查文件目录
《杭州英普环境技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

杭州英普环境技术股份有限公司董事会
2020 年 12 月 9 日

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