公告日期：2020-08-17

公告编号：2020-040



证券代码：870484 证券简称：英普环境 主办券商：安信证券

杭州英普环境技术股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 17 日



2.会议召开地点：杭州英普环境技术股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 7 日以电话通知方式发

出



5.会议主持人：茅李峰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《杭州英普环境技术股份有限公司 2020 年半年度报告》的议案1.议案内容：



参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）发布的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-042）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无回避表决情况





公告编号：2020-040



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《杭州英普环境技术股份有限公司关于变更公司经营范围》的议案

1.议案内容：



参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2020-043）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《杭州英普环境技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：



参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-044）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《杭州英普环境技术股份有限公司关于提议召开 2020 年第六次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的



公告编号：2020-040



公告》（公告编号：2020-045）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州英普环境技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》



杭州英普环境技术股份有限公司

董事会

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