公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-039

证券代码：870484 证券简称：英普环境 主办券商：安信证券
杭州英普环境技术股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：杭州英普环境技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长茅李峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 60,136,490 股，占公司有表决权股份总数的 91.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况


公告编号：2020-039

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围》的议案

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的关于《变更公司经营范围的公告》（公告编号：2020-035）。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的关于《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-036）。
三、备查文件目录
《杭州英普环境技术股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

杭州英普环境技术股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 30 日

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