公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-012



证券代码：870484 证券简称：英普环境 主办券商：安信证券

杭州英普环境技术股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：杭州英普环境技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以电话通知

方式发出

5.会议主持人：郭兴龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于杭州英普环境技术股份有限公司 2019 年度监



公告编号：2020-012



事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无回避表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于杭州英普环境技术股份有限公司 2019 年年度

财务决算报告与 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算情况的报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无回避表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于杭州英普环境技术股份有限公司 2019 年年度

报告及摘要》议案

1.议案内容：



参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的关于《2019 年年度报告》的公告（公告编号：2020-013）以及关于《2019 年年度报告摘要》的公告



公告编号：2020-012



（公告编号：2020-014）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无回避表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于杭州英普环境技术股份有限公司 2019 年年度

权益分派预案》议案

1.议案内容：



参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《关于 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-015）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无回避表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于杭州英普环境技术股份有限公司续聘中汇会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：



参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号2020-016）。





公告编号：2020-012



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无回避表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州英普环境技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

杭州英普环境技术股份有限公司

监事会

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