公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-005

证券代码：870484 证券简称：英普环境 主办券商：安信证券
杭州英普环境技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审议程序；会议通知以书面通知的形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 31 日 9:30 至 11:30。


公告编号：2020-005

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 22 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州英普环境技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联的公告》（公告编号：2020-002）。
（二）审议《关于公司 2020 年度使用自有闲置资金委托理财》议案
参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的关于《公司 2020 年度使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2020-003）。
三、会议登记方法


公告编号：2020-005

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2020 年 1 月 31 日 8:30 至 9:30

（三）登记地点：杭州英普环境技术股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：陈晨 0571-88212159
（二）会议费用：交通及食宿费用自理
五、备查文件目录
《杭州英普环境技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
杭州英普环境技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 10 日

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