公告日期：2019-12-11

公告编号：2019-027

证券代码：870484 证券简称：英普环境 主办券商：安信证券
杭州英普环境技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：杭州英普环境技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 5 日以电话方式
发出
5.会议主持人：董事长茅李峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟清算注销控股子公司浙江天真环境科技有限公司》议案


公告编号：2019-027

1.议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《杭州英普环境技术股份有限公司关于拟清算注销控股子公司浙江天真环境科技有限公司公告》（公告编号 2019-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州英普环境技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
杭州英普环境技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 11 日

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