公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-004

证券代码：870483 证券简称：汇新能源 主办券商：国融证券
北京汇新恒信能源科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈维聪
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《北京汇新恒信能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司法、公司章程的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度的工作情况。


公告编号：2024-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据公司法、公司章程及有关法律、法规的规定，公司监事会对《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告的编制和审议程序符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等法律、法规、部门规章以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2023 年度报告内容与格式模板》的规定，公司 2023 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年度的经营成果和财务状况。
（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司法、公司章程及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-004

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司法和公司章程的相关规定，结合公司 2023 年度经营情况，公司对2024 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2024 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2023 年度财务会计
报告显示，截至 2023 年 12 月 31 日，公司所有者权益 1,578,250.34 元，其中：
资 本 公 积 2,573,419.62 元 ， 盈 余 公 积 260,382.42 元 ， 未 分 配 利 润
-31,511,975.70 元。根据公司的实际情况，拟定公司 2023 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

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