公告日期：2023-05-22

证券代码：870483 证券简称：汇新能源 主办券商：国融证券
北京汇新恒信能源科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁栢强
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,499,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司其他高级管理人员均出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：根据公司法、公司章程及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司2022年度董事会工作报告》。并由董事长梁栢强代表董事会汇报2022年度的工作情况。

2.议案表决结果： 同意股数 29,499,000 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：根据公司法、公司章程及有关法律、法规及规范性文件的规定，编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意股数 29,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：根据公司法、公司章程及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意股数 29,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》


1.议案内容：根据公司法和公司章程的相关规定，结合公司 2022 年度经营情况，公司对 2023 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2023 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意股数 29,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：根据公司法、公司章程及有关法律、法规的规定，公司编制了《2022年年度报告及摘要》。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京汇新恒信能源科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-003）、《北京汇新恒信能源科技股份有限公司2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意股数 29,499,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）……
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