公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-023

证券代码：870483 证券简称：汇新能源 主办券商：国融证券
北京汇新恒信能源科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈维聪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京汇新恒信能源科技股份有限公司 2022 年半年度报告》
议案
1.议案内容：

公司编制了 2022 年半年度报告，详见于 2022 年 8 月 31 日在全国中小
企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度

公告编号：2022-023

报告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》议案
1.议案内容：

截止2022年6月30日，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号2022-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京汇新恒信能源科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京汇新恒信能源科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 31 日

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