公告日期：2018-01-26

公告编号： 2018-003

证券代码： 870471 证券简称： 金籁科技 主办券商： 长城证券

重庆金籁科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 01 月 17 日， 电话通知。

2、 会议召开时间： 2018 年 01 月 25 日

3、 会议召开地点： 公司办公室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 范炜

6、 会议主持人： 范炜

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集与召开符

合《中华人民共和国公司法》和《重庆金籁科技股份有限公

司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-003

（一） 审议通过《 拟签署<重庆金籁科技股份有限公司与深圳先德正

锐投资企业（有限合伙）可转股债权投资协议>的议案》

1、 议案内容

公司拟与深圳先德正锐投资企业（有限合伙） 签订可转股债权投

资协议，基于该协议的约定， 深圳先德正锐投资企业（有限合伙） 向

公司提供不超过 900 万元借款，借款期限 6 个月，年利率为 10%。 在

借款期内， 深圳先德正锐投资企业（有限合伙）可要求以债权出资，

认购公司所发行的股份。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《 关于偶发性关联交易》 的议案

1、 议案内容

公司拟与深圳先德正锐投资企业（有限合伙） 签订可转股债权投

资协议， 公司实际控制人、 董事长范炜、董事范敦拟将持有的公司

90 万股股票质押给深圳先德正锐投资企业（有限合伙），作为《 重庆

金籁科技股份有限公司与深圳先德正锐投资企业（有限合伙） 可转股

债权投资协议》的担保。

2、 议案表决结果：

公告编号： 2018-003

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

关联董事范炜、范敦系公司实际控制人且系一致行动人关系， 二

人均回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《 关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的

议案》

1、 议案内容

公司拟于 2018 年 02 月 10 日召开 2018 年第二次临时股东大会，

审议上述议案。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《重庆金籁科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

重庆金籁科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日


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