公告日期：2017-12-21

公告编号：2017-061



证券代码：870471 证券简称：金籁科技 主办券商：长城证券



重庆金籁科技股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次股东大会为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》和《重庆金籁科技股份有限公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年01月05日上午10:00分



结束时间：2018年01月05日上午11:00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-061



本次股东大会的股权登记日为2018年1月2日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：重庆市丰都县水天坪工业园区水天坪大道320号。



二、会议审议事项



（一）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



（二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续。



2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。



3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续。



公告编号：2017-061



（二）登记时间:2018年01月05日上午08:00-09:30分。



（三）登记地点



重庆市丰都县水天坪工业园区水天坪大道320号。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：陈县波



联系电话:023-64599888



（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《重庆金籁科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



重庆金籁科技股份有限公司



董事会



2017年12月21日




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