公告日期：2017-11-13

公告编号：2017-045



证券代码：870471 证券简称：金籁科技 主办券商：安信证券



重庆金籁科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月10日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：范炜



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》和《重庆金籁科技股份有限公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份19,800,000股，占公司股份总数的99.00%。



公告编号：2017-045



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司向重庆金保宝信息技术有限公司申请续贷的议案》;



1、议案内容



关于公司向重庆金保宝信息技术有限公司申请续贷的议案。



2、议案表决结果：



同意股数19,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。该议案已经通过。



(二)审议通过《关于公司接受关联方担保的议案》。



1、议案内容



关于公司接受关联方担保的议案。



2、议案表决结果：



同意股数 4,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东范敦、范炜、范超、惠州市金籁股权投资合伙企业(有限合伙)、惠州市汇利股权投资合伙企业(有限合伙)均回避本议案表决。该项议案已经通过。



公告编号：2017-045



四、备查文件目录



（一）《重庆金籁科技股份有限公司2017年第三次临时股东大



会决议》。



（二）《重庆金籁科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



重庆金籁科技股份有限公司



董事会



2017年11月13日




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