公告日期：2017-10-25

公告编号： 2017-038

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证券代码： 870471 证券简称： 金籁科技 主办券商： 安信证券

重庆金籁科技股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次股东大会为 2017 年第三次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、《中华人民共和国公司法》和《重庆金籁科技股份有限公

司章程》的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 11 月 10 日下午 2:30

结束时间： 2017 年 11 月 10 日下午 4:00

（五） 会议召开方式： 现场。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 3 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 重庆市丰都县水天坪工业园区水天坪大道 320 号。

二、 会议审议事项

1、 《关于公司向重庆金宝保信息技术服务有限公司申请续贷的

议案》；

2、《关于公司接受关联方担保的议案》。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

（ 1）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证或其他能

够表明身份的有效证件或证明进行登记。代理人出席会议的，还应提

交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。

（ 2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加

盖公章）、法定代表人身份证明、本人身份证进行登记；法人股东委

托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、代理人身份

证、授权委托书进行登记；受托人为法人的，需同时持其法定代表人、

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董事会或其他决策机构授权及该授权人员有效身份证件进行登记。

（ 3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵

达本公司的时间为准。不接受电话登记。

（二） 登记时间:2017 年 11 月 10 日上午 9:00-11:30。

（三） 登记地点

重庆市丰都县水天坪工业园区水天坪大道 320 号

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：陈县波

联系电话： 023-64599888

（二） 会议费用： 与会人员食宿及交通费自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

《重庆金籁科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

重庆金籁科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日


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